فرار مالیاتی سه شرکت فولادی پرونده قضایی شد؛ برای سه شرکت فولادی که اقدام به معاملات صوری به‌ طرفیت شرکت‌های کاغذی کرده بودند، پرونده قضایی تشکیل شد.

به گزارش صنعت‌صنف، شناسایی نحوه فعالیت سه شرکت فولادی که اقدام به معاملات صوری کلان کرده بودند و مرتکب فرارهای مالیاتی سنگینی شده‌اند، خبرساز شد. این سه شرکت اقدام به معاملات صوری به‌ طرفیت شرکت‌های کاغذی کرده بودند که باتوجه به عدم معرفی ذی‌نفعان اصلی شرکت‌های صوری از طرف شرکت‌های فولادی سه‌گانه، برای این سه شرکت پرونده قضایی تشکیل شده است.

محاسبه مالیات و وصول بدهی‌های معوق شرکت‌های صوری یاد شده، باتوجه به تعهد شرکت‌های فولادی در پرداخت بدهی مالیاتی شرکت‌های صوری به‌استناد ماده 182 قانون مالیات‌های مستقیم، از سه شرکت فولادی فوق در حال اجراست و هم‌اکنون پس از وصول اصل مالیات‌ها، در مرحله وصول جرایم (چند صد میلیارد تومانی) قرار دارند.

بنابر اعلام تسنیم، این سه شرکت فولادی درمجموع طی سال‌های 1391 تا 1397 تعداد 598 رکورد از مجموع معاملات اقتصادی خود را به‌مبلغ 57 هزار و 721 میلیارد ریال به‌طرفیت 236 شرکت کاغذی در سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور درج کرده بودند. بر این اساس باتوجه به نرخ ارز در سنوات یاد شده حدود دو میلیارد دلار معامله صوری با شرکت‌های مورد اشاره صورت گرفته است.

پس از رسیدگی در دادسرای جرایم اقتصادی تهران و تعهد پرداخت، هم‌اکنون پس از وصول مبلغ 296 میلیارد ریال بابت اصل مالیات، مانده اصل و جرایم مالیاتی بابت معاملات صوری و جرایم مالیات عملکرد و ارزش افزوده شرکت‌های یادشده به‌مبلغ چند صد میلیارد تومان در جریان وصول قرار دارد. این مهم با حمایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در صدور احکام نمایندگی و پیگیری مؤثر دادسرای ناحیه 32 (مفاسد اقتصادی) به نتیجه رسیده است.

با هوشمند شدن نظام مالیاتی، بخش مهمی از فرارهای مالیاتی شرکت‌های صوری شناسایی و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده و اسامی این شرکت‌ها نیز در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.