صندوق‌های بدون مجوز متهم به پولشویی هستند
صندوق‌های بدون مجوز متهم به پولشویی هستند؛ صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های بدون مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیت‌هایی برای آنها شروع خواهد شد.
به گزارش صنعت‌صنف، رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
هادی خانی با بیان اینکه یک فرصت چندماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های بدون مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوق‌ها اعلام شد که برای گرفتن مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های یاد شده طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به دریافت مجوز نکنند، مرکز اطلاعات مالی با هماهنگی شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهد کرد.
خانی ادامه داد: بر این اساس صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های بدون مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیت‌هایی برای آنها شروع خواهد شد. تاکنون بیش از ۶۰ درصد صندوق‌هایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شده‌اند.
بنابر اعلام ایسنا، معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: از آنجاکه صندوق‌های بدون مجوز هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه پولشویی یکی از چالش‌های کشور هستند به‌طور حتم این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد.
ثبت دیدگاه