شفاف‌سازی اقتصادی در مسیر مقابله با پولشویی
شفاف‌سازی اقتصادی در مسیر مقابله با پولشویی؛ معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر نقش شفافیت در جذب سرمایه‌گذاری و مولدسازی اقتصاد، از اجرای برنامه اقدام ملی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد.
به گزارش صنعت‌صنف، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، در گفت‌وگویی رادیویی، شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و رقابت‌پذیری سالم را از ارکان رشد اقتصادی در سطح داخلی و بین‌المللی دانست و اظهار کرد: «شفاف‌سازی علاوه بر اعتمادسازی و مسئولیت‌پذیری، ریسک‌پذیری را نیز افزایش داده و زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای مولدسازی اقتصاد خواهد بود.»
وی با اشاره به مأموریت قانونی مرکز اطلاعات مالی در زمینه شفاف‌سازی نظام مالی و پولی کشور، تصریح کرد: «ردیابی معاملات مشکوک و فعالیت‌های پنهان اقتصادی از جمله وظایف اصلی این مرکز است تا از تأثیرات منفی آن‌ها بر اقتصاد رسمی جلوگیری شود.»
خانی اقتصاد زیرزمینی را حاصل شناسنامه‌دار نبودن فعالیت‌ها و تخلفاتی نظیر فرار مالیاتی، قاچاق و پولشویی دانست و افزود: «این پدیده‌ها مانع تحقق رقابت سالم و آسیب‌زننده به نظام‌های بیمه‌ای و مالیاتی کشور هستند.»
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به ضرورت عادی‌سازی پرونده ایران در گروه اقدام مالی (FATF) تأکید کرد: «تعلل ده‌ساله ناشی از اظهارنظرهای غیرکارشناسانه، موجب بی‌اعتمادی میان ایران و کشورهای همسایه و در حال توسعه شده است. اجرای برنامه اقدام در سطح ملی نیازمند عزم و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی است و این اراده در دولت چهاردهم وجود دارد.»
وی در ادامه گفت: «تمرکز اصلی مبارزه با پولشویی از فرد به سمت پول‌های کثیف تغییر یافته است، چرا که این منابع سرگردان و فاقد منشأ مشخص، عامل اصلی فساد در اقتصاد محسوب می‌شوند
.»
خانی از راه‌اندازی بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی اشخاص پرریسک و ردیابی حوزه‌های مشکوک از جمله خیریه‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه، رمزارزها و قاچاق مواد مخدر خبر داد و افزود: «این اقدامات به شناسایی پرونده‌های مشکوک و معرفی آن‌ها به مراجع ذی‌ربط منجر شده است.»
معاون وزیر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: «مرکز اطلاعات مالی از اواخر سال ۱۴۰۲ موفق شد آسیب‌های موجود در ۴۳ دستگاه اجرایی را بررسی کرده و با ابلاغ نخستین برنامه اقدام ملی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، راهکارهای مشخصی برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به چرخه اقتصاد ارائه دهد.»
ثبت دیدگاه