راه‌اندازی دو سامانه مهم برای مبارزه با فساد اقتصادی؛ رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی لازم است دو سامانه مهم و تاثیرگذار با قدرت و حمایت همه‌جانبه حاکمیت در کشور اجرایی و عملیاتی شود.

به گزارش صنعت‌صنف، هادی خانی در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در بحث مبارزه با فساد، چندین و چند سال است که حاکمیت دنبال این موضوع بوده و اکنون هم هست که باید با فساد اقتصادی آن هم با رویکرد پیشینی مبارزه کنیم. اما واقعیت این است که فساد ومشتقات فساد ازجمله پولشویی و فرار مالیاتی و دیگر تقلب‌ها و تخلف‌های مربوط، به صورت شبکه‌ای صورت می‌پذیرد و مبارزه با این پدیده شوم بدون شبکه‌سازی در سطح دستگاه‌های متولی و اشخاص ذیربط و ذینفع امکان‌پذیر نیست.

خانی افزود: به کرات و باتجربه دیده‌ایم که هر شخصی در یک پرونده فساد شناسایی می‌شود، با یک گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی در ارتباط بوده و این موضوع که مفسدان هماهنگ و شبکه‌ای عمل می‌کنند بر کسی پوشیده نیست و آن طرف و با وجود زیرساخت‌های متعدد قانونی، سیستمی و اطلاعاتی، فقط به‌دلیل عدم هماهنگی و هم‌افزایی و همگرایی ظرفیت‌های موجود، هزینه‌های بیشتر از حد معمول را در مبارزه با فساد پرداخت می‌کنیم که نتیجه آن نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی است.

وی در ادامه با بیان اینکه در چنین شرایطی مبارزه با فساد به‌طور قطع باید چارچوب سیستماتیک و هماهنگ داشته باشد، اضافه کرد: با کارهای فردی و جزیره‌ای نمی‌توان با فساد مبارزه کرد. همه درنهایت خسته و مستهلک می‌شوند و آنچه که انتظار داشته‌ایم نیز محقق نمی‌شود.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد: برای حل این مشکل روی 2 یا 3 محور باید متمرکز شد، اول دو سامانه مهم در قوانین موجود کشور داریم که این سامانه‌ها باید سریع در کشور و با قدرت و حمایت همه‌جانبه حاکمیت اجرایی و عملیاتی شوند.

به‌گفته وی، یکی سامانه مودیان و پلتفرم پایانه فروشگاهی و دیگری سامانه هوشمند تحلیل و تقاطع‌گیری اطلاعات است. سامانه مودیان و تکالیف متعدد مرتبط با این سامانه در قانون پایانه فروشگاهی و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده این قابلیت را ایجاد خواهد کرد که همه اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی خرد و کلان کشور ازجمله خریدها، فروش‌ها و معاملات در یک چارچوب مشخص جمع‌آوری و وارد سازمان مالیاتی شوند. البته این اطلاعات برای سازمان مالیاتی کاربرد مبارزه با فرار و مبارزه با کتمان در اعلام درآمد را دارد. اما برای حاکمیت دسترسی به اطلاعات ریز اقتصادی کشور برای طراحی و تحلیل‌های دقیق اطلاعاتی را به همراه خواهد داشت.

خانی یادآور شد: سامانه دوم که به نحوی مکمل سامانه مودیان است، سیستم هوشمند تحلیل اطلاعات اقتصادی با رویکرد تقاطع‌گیری و با هدف رصد جریانات مالی به‌خصوص جریانات مالی افراد پرریسک است که برابر قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، قرار است در مرکز اطلاعات مالی راه‌اندازی و عملیاتی شود.

خانی افزود: خوشبختانه در کشور زیرساخت‌های اجرای هر دو سامانه فوق‌الذکر را داریم، ولی تحقق این مهم به عنوان آرزوی چندساله نظام نیازمند عزم جدی نهادهای مرتبط و البته مستلزم یک تقسیم کار دقیق ملی است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: مرکز اطلاعات مالی تولید بانک‌های اطلاعاتی بسیار مهم مانند بانک شگردها و رفتارهای مستعد فساد اقتصادی، بانک شاخص‌ها و معیارهای کشف پولشویی، بانک اشخاص مظنون، بانک اشخاص پرریسک، بانک الگوریتم‌های کشف پولشویی و ... در دستور کار قرارداده است و از ابتدای سال آتی سامانه رصد اقدامات دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را راه‌اندازی و گزارش اقدامات دستگاه‌ها به سران سه قوه و دفتر مقام معظم رهبری به صورت مستمر ارسال خواهد شد.